Suiza inicia investigación en sus bancos para determinar lazos de corrupción con Pdvsa
La firma FINMA encargada de regular las finanzas de Suiza, señaló que están tras los pasos de datos que vinculan a entidades bancarias que aceptaron dinero procedente de lavado de dinero en casos de Sudamérica
El regulador financiero FINMA informó este miércoles que comenzará una investigación en contra de varios bancos suizos para determinar si cumplieron o no con las normativas en contra del lavado de dinero, relacionados con la trama de corrupción que pese sobre la estatal petrolera de Venezuela (Pdvsa).
El portavoz del organismo encargado de supervisar los mercados financieros, Vinzenz Mathys, señaló que están trabajando en esclarecer qué bancos han estado involucrados en este delito de corrupción que compromete alrededor de unos 1 mil millones de dólares de Pdvsa.
Averiguarán cómo se aplicaron y se cumplieron las normas suizas vigentes para evitar la entrada de capitales de fondos procedentes de actos vandálicos.
Mathys señaló que actualmente están tras los pasos de datos que vinculan a entidades bancarias que aceptaron dinero procedente de lavado de dinero en casos de Sudamérica.
Desde FINMA no quisieron dar los nombres de los bancos que están siendo investigados, sin embargo desde el 2015 Estados Unidos dijo que varias cuentas de Credit Suisse estaban sujetas a confiscamiento.
Durante este mes la reguladora de finanzas Suiza forzó a la banca privada PKB a regresar 1.30 millones de dólares, productos de las ganancias de negocios relacionados con las empresas brasileñas Petrobras y Odebrecht.
Con información de Ruters
