Multan a banco alemán por presunto lavado de dinero entre Malta y Venezuela
El banco alemán Sparkasse recibió una multa de 217.635 euros tras operaciones sospechosas de lavado de dinero y a «serias deficiencias» en varias de sus transacciones
El alemán Sparkasse Bank recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero de Malta (FIAU) después de que una inspección descubriera «serias deficiencias» en las salvaguardas del banco contra el lavado de dinero.
Sparkasse Bank, con sede en Sliema, llegó a los titulares en 2018 por su papel en la aprobación de transacciones sospechosas por parte de la firma local de inversión Portmann Capital, como parte de un supuesto esquema de lavado de dinero entre Malta y Venezuela utilizando fondos malversados de Pdvsa, informó Times Malta.
*Lea también: La recaudación tributaria sigue afectada por la hiperinflación y la devaluación
Portmann tuvo sus operaciones suspendidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) por su papel en el esquema sospechoso de lavado de dinero por 500 millones de euros, que aún no ha dado lugar a ningún enjuiciamiento local.
La FIAU dijo que se identificaron serias deficiencias en relación con la obligación del banco de analizar las transacciones que tienen lugar a través de las cuentas de sus clientes.
Dijo además que la falta de escrutinio de las transacciones adecuadamente se observó en varias instancias, incluidos los pagos que en ocasiones excedieron 1 millón de euros. En otros casos, las transacciones no coincidían con el perfil del cliente, según reportó Times Malta.
Según la FIAU, Sparkasse no cuestionó cantidades tan voluminosas ni intentó obtener más información sobre los pagos de sus clientes, violando así las normas contra el lavado de dinero.
Se descubrió que Sparkasse había llevado a cabo solo controles básicos de cuentas mantenidas por ciertas empresas de servicios de inversión. Además, la FIAU descubrió que Sparkasse no pudo recopilar datos sobre la fuente de riqueza y el tamaño estimado de las transacciones, sino que confió en la información que le proporcionaron otras entidades.
