Fiscalía de España pide procesar al testigo de sobornos a Rafael Ramírez
La Fiscalía Anticorrupción de España pidió que se procese al testigo de sobornos a Rafael Ramírez, Rafael Reiter, por la compra de inmuebles con dinero ilícito
La Fiscalía Anticorrupción de España reclamó este miércoles 14 de junio reclamó que se procese al exejecutivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Rafael Reiter y su esposa, Vanessa Carolina Yssea, por supuesto lavado de dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo.
De acuerdo a la agencia EFE, Reiter y su esposa compraron ese inmueble en Barcelona en el año 2015 por un precio de 1.150.000 euros directamente por medio de dos cheques entregados al momento de la transacción.
Según la Fiscalía española, la compra se hizo con dinero ilícito invertido en otro inmueble en EEUU y que a su vez, recursos que partieron de sobornos hechos por Roberto Enrique Rincón y Abraham Shiera, ambos contratistas de Pdvsa.
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También detectaron que el testigo de sobornos a Rafael Ramírez compró un carro y dos motos con dinero que llegaron de esos sobornos.
De igual forma, Reiter sale como fundador de tres sociedades en España sin que se tenga registro de una actividad por parte de las mismas. Además apunta a un procedimiento que tiene abierto en Estados Unidos «en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de la compañía pública» Pdvsa.
Al respecto, indica que tanto el escrito de acusación de la Fiscalía norteamericana como la orden de detención internacional emitida por las autoridades estadounidenses se refieren a que «frecuentemente canalizaba el dinero que recibía de sobornos hacia terceros».
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Los abogados del exejecutivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Rafael Reiter denunció el martes 2 de mayo a la Fiscalía de EEUU de «mentir» a un juez federal cuando se dijo que su cliente testificaría contra el exministro de Petróleo y expresidente de la estatal petrolera Rafael Ramírez habría aceptado sobornos.
De acuerdo a una serie de documentos presentados por el periodista de Associated Press, Joshua Goodman, los abogados advierten que Reiter no va a declarar en el caso contra un banquero acusado en EEUU de esconder presuntos sobornos de altos funcionarios que estuvieron en el gobierno porque, según el texto, los fiscales creyeron que hay poco tiempo para ello y que existe un supuesto riesgo de fuga.
