Fiscales suizos cierran investigación contra Alex Saab relacionada con 22 cuentas bancarias
La suspensión de la investigación contra Alex Saab en Suiza trasciende en momentos en que el barranquillero enfrenta un proceso legal en Cabo Verde, país donde se encuentra detenido desde junio del 2019, en el que se busca apelar su extradición a Estados Unidos, que lo acusa de lavado de dinero y de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro
La fiscalía de Ginebra, Suiza, cerró la investigación al empresario colombiano Alex Saab por presunto lavado de dinero. De acuerdo a reportes del medio Gotham City, los fiscales suizos consideraron que la información recaudada y los hallazgos que hasta ahora han conocidos son insuficientes para levantar cargos.
La investigación contra el barranquillero, señalado de ser testaferro del régimen Nicolás Maduro, fue frenada de forma silenciosa en diciembre del 2019.
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El procedimiento contra Saab se inició luego de que varios bancos presentaron informes a MROS, la oficina gubernamental que evalúa los fondos sospechosos en Suiza. La investigación reveló que Saab está conectado a 22 cuentas en importantes instituciones financieras suizas. Casi la mitad de los 350 millones de dólares supuestamente malversados por Saab pasaron a través de bancos privados suizos.
De acuerdo al medio, que señaló haber tenido acceso a la orden de Ginebra para cerrar el caso en diciembre, la investigación se centró en una sola ruta vinculada a Saab.
El fiscal de Ginebra sopesó la información de UBS que mostraba movimientos entre cuentas en bancos de Suiza únicamente. Así, “no hay, tal como está, más evidencias para seguir investigando el cargo de lavado de activos y el Ministerio Público se movilizará para descontinuar estos procesos penales”, informó el medio.
La suspensión de la investigación contra Alex Saab en Suiza trasciende en momentos en que el barranquillero enfrenta un proceso legal en Cabo Verde, país donde se encuentra detenido desde junio del 2019, en el que se busca apelar su extradición a Estados Unidos.
El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde dio luz verde a la extradición de Saab. Sin embargo, informó a la justicia de los Estados Unidos que permitirá al empresario colombiano Alex Saab, solicitado por lavado de dinero, apelar ante el Tribunal Constitucional su extradición a la nación norteamericana.
