Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EEUU tras acuerdo con Fiscalía
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Alex Saab aceptó cooperar en las investigaciones federales en curso y entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes del esquema de corrupción. El empresario ya había sido acusado durante la primera administración de Trump en 2019 y posteriormente arrestado durante una escala para repostar en Cabo Verde, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria de alto nivel a Irán. Fue indultado por Joe Biden en 2023 a cambio de la liberación de varios ciudadanos estadounidenses
El empresario colombiano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes 15 de septiembre de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense en una corte federal en Miami.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Alex Saab aceptó cooperar en las investigaciones federales en curso y entregar 195 millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes del esquema de corrupción.
El delito de blanqueo de dinero conlleva una pena máxima de 20 años, pero la fiscalía acordó recomendar una sentencia en el extremo inferior del rango recomendado y solicitar reducciones adicionales si su cooperación, incluso contra cuatro coacusados no identificados, resulta valiosa.
El pasado 24 de julio, la defensa de Saab presentó una declaración de no culpabilidad y solicitó que el caso lo juzgara un jurado. El colombiano, quien ejerció como ministro de Industrias en el país, compareció por primera vez ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de que lo deportaran desde Venezuela a Estados Unidos.
Su deportación se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.
El juicio estaba previsto para el 8 de septiembre, pero fue diferido para el 16 noviembre por decisión de la jueza federal Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida (EEUU). La defensa de Saab argumentó que requiere más tiempo para revisar la evidencia financiera.
Alex Saab ya había sido acusado durante la primera administración de Trump en 2019 y posteriormente arrestado durante una escala para repostar en Cabo Verde, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria de alto nivel a Irán.
Este martes declaró ante la jueza Williams que toma diariamente el antidepresivo Zoloft y otros medicamentos para lo que describió como un » trastorno de estrés postraumático» tras su arresto en 2020.
El presidente Joe Biden indultó a Saab en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela. El acuerdo, que formaba parte de un intento fallido de la Casa Blanca de Biden por persuadir a Maduro para que celebrara elecciones presidenciales libres, fue duramente criticado por los republicanos y los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, quienes inmediatamente comenzaron a investigar a Saab por otros presuntos delitos no contemplados en el indulto, que tenía un alcance muy limitado.
Los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como el «cajón de Maduro» y podrían pedirle que actúe como testigo de carácter contra el expresidente, que espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en una redada del ejército estadounidense en enero.
El empresario amasó una fortuna gracias a los contratos con el gobierno venezolano, pero se volvió aún más valiosa para Maduro cuando las sanciones estadounidenses obligaron a Venezuela a realizar gran parte de sus ventas de petróleo y comercio exterior fuera de las instituciones financieras occidentales.
La nueva acusación imputa a Saab y a otros la creación de una red de empresas para sobornar a altos funcionarios venezolanos que controlaban los contratos del programa CLAP, establecido por Maduro para proporcionar productos básicos —arroz, harina de maíz, aceite de cocina— en un momento de hiperinflación desenfrenada y una moneda en ruinas.
Como parte de la presunta conspiración, Saab ayudó a crear empresas ficticias, falsificar registros de envíos y desviar fondos de contratos gubernamentales para importar alimentos de Colombia y México. Según la denuncia penal, los conspiradores también accedieron a miles de millones de dólares en ventas de petróleo de la petrolera estatal Pdvsa.
Con información de Univisión
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