Exabogado de Pdvsa se declaró culpable por lavado de dinero ante tribunal de Miami
Actualmente se encuentra en libertad condicional, tras haber pagado una fianza de $1.500.00, pero las autoridades fiscales de Miami le han incautado activos por un valor total de $49 millones
Uno de los principales asesores jurídicos del Ministerio de Petróleo Minas hasta 2015, Carmelo Urdaneta Aquí, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante el tribunal federal de Miami, por una operación con la que desfalcó a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Urdaneta es uno de los nueve acusados de un caso de lavado de dinero que inició en diciembre de 2014. Al menos $1.200 millones fueron obtenidos por Urdaneta y sus cómplices al recibir sobornos a cambio de facilitar que préstamos otorgados en bolívares a Pdvsa fueran cancelados en dólares a precio preferencial, para generar ganancias gracias al mercado paralelo de la divisa en Venezuela.
El exfuncionario de 47 años se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión, con la posibilidad de que la pena sea reducida a menos de cinco años, si la jueza de distrito Kathleen Williams considera que su cooperación con la fiscalía fue suficiente.
*Lea también: Protestas en Cuba apuntan al corazón del sistema y tendrán efecto sobre Venezuela
Urdaneta habría intentado legitimar su parte del dinero mediante la compra de bienes raíces y falsas inversiones en Miami, según detalla la acusación efectuada por la fiscalía a mediados de 2018.
Actualmente se encuentra en libertad condicional, tras haber pagado una fianza de $1.500.00, que se suman a los bienes y fondos incautados por los fiscales federales, que incluyen un condominio por el valor de $5,3 millones en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, dos apartamentos en Miami Beach y todos sus activos en una cuenta bancaria abierta en Suiza.
En total, las autoridades estadounidenses le han incautado activos que totalizan $49 millones de dólares, según especificaron los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden en documentos judiciales.
La investigación contra Urdaneta forma parte del caso ‘Money Flight’, una de las tramas de corrupción y lavado e dinero más importantes que se han destapado durante la gestión del chavismo en Venezuela.
En este sentido, la acusación contra Urdaneta también mencionó a Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Matthias Krull y Marcelo Federico Gutiérrez entre los culpables de participar en esta trama.
*Con información de Swissinfo/ El Nuevo Herald
