Socio y pareja de proveedor de los CLAP detenido en Cabo Verde estarían en Venezuela
Una fuente federal le dijo a El tiempo que «personas que han tenido acceso a Saab aseguran que ha enviado mensajes a Caracas, para proteger a su familia»
Después de la captura de Álex Saab en Cabo Verde, el pasado 12 de junio, agentes federales establecieron que varios de sus allegados permanecen en Venezuela, incluida la modelo Camila Fabbri, actual pareja del empresario colombiano.
De acuerdo con una investigación de El Tiempo, Fabbri y uno de los hijos de Saab serían la ruta para llegar a dineros del saqueo que se movieron por bancos italianos. Una fuente federal le dijo a este diario que «personas que han tenido acceso a Saab aseguran que ha enviado mensajes a Caracas, para proteger a su familia»; esta persona también agregó que Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, también estaría en Venezuela.
Igualmente, confirmó que uno de los hijos del barranquillero es indagado dentro del proceso de lavado de activos de las llamadas cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). El joven aparece como representante legal de una de las empresas que el FBI rastrea y que habría sido usada para mover dinero de miembros del régimen.
Para Estados Unidos, Saab es la pieza clave para llegar a las fortunas ocultas de Maduro y de sus alfiles y para conocer movimientos de oro y dólares. Además, para conocer acuerdos con Turquía, Irán y Rusia.
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La modelo
La unidad de investigación de El Tiempo asegura que Camila Fabbri se convirtió en la pieza clave dentro del proceso que se le sigue a Saab, señalado de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro.
En noviembre de 2018, en una operación transnacional, entre las autoridades de Francia e Italia, se logró el decomiso de lujosas propiedades vinculadas a la modelo. Se incautaron un lujoso edificio, obras de arte (de Edward Spitz) y alrededor de 1,8 millones de euros vinculados a Fabbri.
La adquisición de estos bienes se habría hecho después de mover importantes sumas de dinero que provenían del Reino Unido a través de una firma llamada Kinlock Investment, dirigida por Lorenzo Antonelli, cuñado de Fabbri. La plata terminó invertida en acciones de un fideicomiso británico y en una compañía en Emiratos Árabes, desde donde Saab estaba moviendo parte de su fortuna.
En efecto, el profesor Bruce Bagley confesó, el pasado primero de junio ante una corte de Nueva York, que le lavó a Saab cerca de dos millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes y de Suiza, a través del colombiano Jorge Luis Hernández, alias Boliche.
También se pudo conocer que la modelos Camila Fabbri y Álex Saab estuvieron en Rusia recientemente, luego de las incautaciones de bienes en Italia. Por eso, no se descartan versiones que señalan que Rusia e Irán estarían intermediando por Saab ante Cabo Verde, para que sea enviado a Caracas y no a Estados Unidos o Colombia.
El proceso de extradición, sin embargo, está en curso y Saab permanece en una cárcel de Cabo Verde, famosa por su vulnerabilidad.
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Con información de El Tiempo
