Panamá publicó listado de funcionarios venezolanos implicados en blanqueo de capitales
El gobierno de Panamá publicó un listado de venezolanos considerados por el Ministerio de Finanzas como de «alto riesgo» en materia de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá publicó este jueves un listado de ciudadanos venezolanos considerados de “alto riesgo”, por estar implicados en blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Entre los nombres de la extensa lista se encuentran el diputado Diosdado Cabello, el ministro de Agricultura Urbana y Periurbana, Freddy Bernal, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena y el primer mandatario Nicolás Maduro.
La información fue emita por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, la cual emitió dos resoluciones. La primera resolución 01-018 establece que Panamá adoptará las resoluciones existentes sobre prevención de actos de terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU, así como todas las que se emitan en el futuro sobre la materia.
La segunda resolución 02-018 recomienda a los sujetos obligados financieros y no financieros adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas.
