EEUU investiga a hijos de Cilia Flores por caso de lavado de dinero de Pdvsa
El banquero Matthias Krull habría aceptado haberse puesto de acuerdo con hombres identificados solo como “Los Chamos” para lavar 200 millones de dólares, que formarían parte de los recursos robados de la estatal petrolera
Fiscales estadounidenses estarían tras la pista de la familia de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, por presuntamente haber beneficiado del desfalco de 1.200 millones de dólares de Petróleos de Venezuela, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con la pesquisa.
La investigación, que adquirió fuerza esta semana después que un imputado se declaró culpable en una corte federal de Miami, se inscribe en los amplios intentos de fiscales estadounidenses de estrechar el cerco alrededor de Maduro, que ha librado acusaciones de corrupción que han resultado en cargos contra altos funcionarios venezolanos.
En documentos presentados el miércoles ante una corte, el banquero Matthias Krull habría aceptado haberse puesto de acuerdo con hombres identificados solo como “Los Chamos” para lavar 200 millones de dólares, que formarían parte de los recursos robados a Pdvsa.
Este grupo estaría ligado a Yoswal, Yosser y Walter Flores, hijos de la primera dama Cilia Flores de una relación previa e hijastros de Maduro, según los dos estadounidenses que hicieron declaraciones del caso a la AP.
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En una denuncia penal hecha pública el mes pasado y como parte de la declaración de hechos presentada ante la corte con el acuerdo que Krull negoció con la fiscalía de declararse culpable, los fiscales y Krull se refieren a ellos como los “hijastros” del “Funcionario Venezolano 2”, que ambos estadounidenses afirman es Maduro.
Maduro, su esposa y los hijos de ella no aparecen por su nombre en la denuncia. Sin embargo, ambas fuentes dijeron que los fiscales buscan cualquier vínculo entre el presidente y su esposa y lo que creen es una red que ha desviado centenares de millones de dólares de la riqueza petrolera de Venezuela hacia un inmueble de lujo en el sur de Florida, mientras el país sudamericano registra hiperinflación y escasez generalizada.
Varios de esos bienes son objeto de posible confiscación, así como unos 45 millones de dólares que están en cuentas del City National Bank de Nueva Jersey y en las Bahamas, Gran Bretaña y Suiza.
La investigación de Miami el mayor caso de lavado de dinero presentado contra funcionarios venezolanos y sus cómplices coincide con las crecientes exigencias de que Maduro renuncie y se da tras el supuesto atentado con drones cargados con explosivos que el gobernante afirma fue un intento de Estados Unidos y sus oponentes de asesinarlo.
Con información The Associated Press
