EEUU flexibiliza política de cumplimiento financiero para apoyar recuperación tras sismos
EEUU ha hecho una serie de modificaciones al esquema de sanciones y autorizaciones financieras emitidas por el Departamento del Tesoro para determinadas operaciones vinculadas con el país. En ellas se incluye las excepciones dentro de las licencias generales 57 y 60
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) anunció este lunes una nueva política de aplicación normativa destinada a facilitar los esfuerzos de recuperación económica y asistencia por los daños ocasionados por los terremotos en Venezuela.
«FinCEN reconoce que, al apoyar la recuperación económica de Venezuela y las labores de socorro tras el terremoto, las instituciones financieras estadounidenses pueden enfrentar dificultades para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones», se destacó en un comunicado.
La medida, publicada el 27 de julio y vigente hasta el 29 de enero de 2027, busca brindar mayor claridad al sistema financiero sobre las operaciones relacionadas con Venezuela, en momentos en que Washington impulsa acciones para favorecer la reactivación económica y la atención de las zonas afectadas por los desastres naturales.
También se produce luego de modificaciones por parte de EEUU al esquema de sanciones y autorizaciones financieras emitidas por el Departamento del Tesoro para determinadas operaciones vinculadas con el país. En ellas se incluye las excepciones dentro de las licencias generales 57 y 60.
La red reiteró que las instituciones financieras que estén sujetas a los Requisitos de la Ley de Secreto Bancario podrán acogerse a este compromiso si mantienen un programa de cumplimiento de la normativa y mantengan esfuerzos razonables para cumplir con dichos requisitos; no hayan sido objeto de una acción de cumplimiento final por parte de FinCEN o su principal regulador federal en los últimos 24 meses que involucre violaciones de los Requisitos de la Ley; y que sigan cumpliendo con cualquier reglamento y autorización de sanciones aplicable administrados por la OFAC.
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«Este compromiso reconoce que las instituciones financieras que actúan con la debida diligencia para evitar infracciones de los requisitos aplicables de la Ley de Secreto Bancario en apoyo a la recuperación económica de Venezuela y a las labores de socorro tras el terremoto, no serán sancionadas por acciones distintas a las infracciones conscientes, deliberadas o intencionadas de dichos requisitos», insistió el FinCEN.
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