Diputados investigarán blanqueo de capitales con sistema cambiario «Sucre»
Desde el año 2010 hasta 2014, se hicieron transacciones comerciales entre Venezuela y Ecuador que sumaron las 2.009 millones 634 mil 843 dólares sin licitación
La Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciará una investigación sobre presuntas negociaciones fraudulentas entre el gobierno de Ecuador y Venezuela, con la finalidad de convertir dinero ilícito en dólares a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).
La denuncia fue hecha por el diputado William Barrientos (Un Nuevo Tiempo – Zulia), quien calificó la situación de “muy grave y delicada”, porque se trata de una operación de blanqueo de capitales a través de un sistema cambiario que involucra a varios países.
Barrientos explicó que los bolívares se transaban en el mercado negro y luego se transformaban en dólares a través del sistema “Sucre”, un proyecto de Venezuela y donde están involucrados varios países del ALBA (Bolivia, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Uruguay).
“El sistema Sucre, una moneda virtual para sustituir la moneda dura como el dólar y el euro, se utilizó para blanqueo de capitales y atravesar barreras financieras internacionales, para cooperar con el narcotráfico y con el terrorismo. Se utilizó a través de transferencias turbias y oscuras, que comenzó con transacciones menores hasta realizar un saqueo a las arcas del país”, aseveró el parlamentario.
Desde el año 2010 hasta 2014, se hicieron transacciones comerciales entre Venezuela y Ecuador que sumaron las 2.009 millones 634 mil 843 dólares sin licitación, y se enviaba el dinero antes de recibir la supuesta mercancía, es decir se pagaba por adelantado.
“Se hicieron 157 transacciones, pero jamás se importó ni se exportó ningún producto o mercancía. Por ejemplo, de pimienta negra se abrieron alrededor de 29 contenedores y dentro no había nada, estaban vacíos. También equipos médico quirúrgicos, medicinas, nada llegó al país y se pagaron altas sumas de dólares por estos conceptos”, afirmó Barrientos.
Venezuela además emitía los dólares preferenciales a empresas constituidas y registradas en Ecuador, dijo el diputado. “Una de estas empresas, Multiregi, se le otorgaron 17 millones de dólares y nunca trajo nada para el país. Esa empresa existe, se sabe cuáles son sus propietarios y se tiene su ubicación. Salivam S.A que se encargaba supuestamente de traer mascarillas para soldaduras y maquinaria pesada, se le otorgaron más de 300 millones de dólares, y nunca trajo nada. Igualmente se le otorgaron millones de dólares a las empresas Biofresh S.A, Ibicampus S.A, Escatell y Prospermundo y nunca se vio la mercancía o equipos que llegaran al país”.
Dijo que a través de la presidencia encargada de Juan Guaidó, se gestionará para que esos activos sean paralizados, porque en su mayoría los dólares fueron depositados y desviados a las islas Caimán, Martinica, Canadá y Estados Unidos.
Explicó que la ruta para lavar dinero partía desde Venezuela para Ecuador, luego se entregaban a la guerrilla FARC, el operador convertía el dinero ilícito en bolívares en el mercado negro, que es depositado en el Banco Central de Venezuela, este convierte ese dinero en “Sucres”, multiplicando el valor original en dólares, y transferidos al Banco Central de Ecuador, sin supervisión internacional, para qu finalmente el BCE los transformara en dólares, así el dinero ilícito es blanqueado.
“El Banco Central de Ecuador depositaba los dólares ya blanqueados en las cuentas de las empresas exportadoras fantasmas de maletín, acordadas con empresarios de Venezuela, que todavía están protegidos por el régimen usurpador y las empresas ecuatorianas enviaban los contenedores a Venezuela vacíos”.
Con información de nota de prensa
