Departamento del Tesoro de EEUU dice que gobierno de Maduro usa CLAP para lavar activos
La oficina estadounidense develó que los funcionarios que participan en estas redes han incrementado su riqueza relacionándose con personas que usan compañías fantasma «para obtener dinero de los contratos comerciales» y la actividad empresarial que dicen es facilitada por el CLAP
El viernes 3 de mayo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU) afirmó que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro usan el programa de alimentación de los Comités Locales de Abastecimiento Popular (Clap) para lavar activos.
La oficina del Tesoro de la nación norteamericana emitió una alerta a entidades financieras en la que indicó que funcionarios venezolanos «y sus redes» se lucran del CLAP «a través de esquemas de malversación y manipulación de precios que involucran lavado de activos comercial y compañías fachada y fantasma».
*Lea también: Cuba propone a Canadá el diálogo como una alternativa para solucionar crisis venezolana
EEUU precisó que los funcionarios de Gobierno que participan en estas redes han incrementado su riqueza relacionándose con personas que usan compañías fantasma «para obtener dinero de los contratos comerciales y la actividad empresarial facilitada por el programa».
Para la oficina estadounidense estas autoridades del estado venezolano han actuado con el respaldo de entidades en el extranjero ubicadas en Turquía, Panamá, Hong Kong o México entre otros sitios. El Tesoro señala que los altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro utilizan el lavado de activos comercial como método para «evadir sanciones y facilitar el movimiento y lavado de beneficios provenientes de la corrupción, fraude y malversación, también para desviar la financiación pública del CLAP, a sus cuentas privadas».
«La comunidad financiera internacional debe estar alerta para prevenir su utilización por parte de miembros del régimen y sus facilitadores, incluyendo compañías fachada e instituciones financieras extranjeras que siguen apuntalando» el Gobierno, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.
A través de un comunicado, Mandelker hizo énfasis en que su departamento envió alertas a entidades financieras del mundo a fin de advertir que el gobierno de Maduro usa métodos «incluido el desvío de ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control del poder».
El programa CLAP, ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, entrega alimentos importados a bajo coste cada mes a más de seis millones de personas, según el Gobierno.
La oposición, por su lado, ha denunciado un sobrecoste millonario en los contratos de importación de los alimentos para el CLAP.
Con información de EFE
