Asamblea Nacional iniciará una investigación contra la empresa Interbanex
A comparecer ante la Comisión Permanente de Contraloría de la AN también fue citado el presidente del BCV Calixto Ortega, en atención a una investigación que se lleva a cabo con sobre el control cambiario
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 6 de febrero, iniciar investigaciones contra la empresa Interban Exchance, C.A., mejor conocida como Interbanex, por el vínculo que pudiese tener con funcionarios venezolanos vinculados en hechos de corrupción.
Así lo dio a conocer el presidente de la comisión el diputado Freddy Superlano, quien explicó además que este agente autorizado por el Banco Central de Venezuela (BCV) pertenece a dos sociedades, una en Granadina y otra en Barbados, señalados por presuntas irregularidades.
“Desde hace 15 años nuestro país ha estado sometido a un sistema agresivo de control cambiario y de repente, el 18 de enero de este año, fue registrada una empresa con dos accionistas vinculados a la empresa española Ampajesu S.L., registrada en Granada el 24 de octubre del 2018. Mientras que el otro se encuentra vinculado a la empresa Mercantil Bull Equity Management LTD, constituida en Barbados, territorio que ha sido incluido como paraíso fiscal”, explicó.
Detalló que Mercantil Bull Equity Management aparece en la lista de empresas que aparecieron citadas en los “Panamá Papers”, donde uno de sus directivos, el ciudadano Dionisio Sifontes Santos «está vinculado a escándalos de corrupción y es muy cercano Tareck El Aissami”.
El parlamentario manifestó su curiosidad porque Interbanex «comenzó sus operaciones el 29 de enero de este año con un valor referencial de la divisa en bolívares 3.200, superior a la tasa del mercado paralelo. Cabe destacar que su objetivo es captar a empresas privadas y personas oferentes y demandantes de divisas, poniendo a disposición al Banco Occidental de Descuento (BOD) para trabajar en ese esquema, con un porcentaje de comisión de 0,125% por cada operación pautada, obteniendo así casi dos millones de dólares por concepto de comisión y la pregunta que nos hacemos es ¿a dónde va a parar ese dinero y a quienes están beneficiando? Por lo cual hemos aprobado citar al ciudadano Víctor Vargas, en su calidad de propietario del holding venezolano Grupo Financiero BOD”.
Superlano ratificó que desde la Comisión Permanente de Contraloría de la AN se investigarán a todos aquellos que estén inmersos en presuntos hechos de corrupción “desde el más grande o el más pequeño”.
A comparecer ante la comisión también fue citado el presidente del BCV, Calixto Ortega, en relación con una investigación sobre el control cambiario.
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