Fiscalía salvadoreña investiga a filial de Pdvsa por lavado de dinero
Alba Petróleos fue formada en 2006 por Pdvsa y alcaldías del FMLN, que gobernó en los últimos 10 años en El Salvador La Fiscalía General de la República (FGR) de […]
Corrupción en Pdvsa
Borges: Allanamiento de empresa ligada a Pdvsa es una muestra más de corrupción
Borges también afirmó que el régimen de Maduro y Cuba representa la principal amenaza para América Latina El diputado y representante de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, […]
Fiscalía de El Salvador allanó sociedad ligada a Pdvsa por lavado de dinero
El responsable de liderar la millonaria inversión de Pdvsa en Alba Petróleos de El Salvador fue el político salvadoreño José Luis Merino La Fiscalía General (FGR) de El Salvador allanó la […]
Otorgan libertad con cargos a detenidos en España por corrupción vinculada a Pdvsa
El saqueo a Pdvsa lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos Los cuatro detenidos en la causa contra el exembajador español en Venezuela, Raúl […]
MP detuvo a dos empresarios por corrupción en la Faja del Orinoco
El Ministerio Público calcula que hubo sobreprecios por 712 millones 404 mil dólares en contratos con Petromonagas y mil millones 475 mil dólares en contratos con Petrocedeño El fiscal designado […]
TSJ declaró procedente solicitud de extradición de Nervis Villalobos
Nervis Villalobos fue detenido en España por segunda vez en octubre de este año junto a un yerno del opositor Antonio Ledezma, por presunto blanqueo de capitales en ese país […]
Pdvsa acusa varios exdirectivos por blanqueo de 500 millones de dólares en España
La investigación de Pdvsa se basa en las acusaciones judiciales que realizó la compañía contra Roberto Rincón, Abraham Shiera, Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas en España Una […]
Dictan diez años de prisión a banquero involucrado en lavado de $1.200 millones de Pdvsa
En la audiencia, Krull se disculpó con el pueblo de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, su esposa y sus tres hijos pequeños El venezolano-alemán Matthias Krull, exdirector general […]
Dinero de Pdvsa fue a parar en propiedades y lujos de Roberto Rincón en España
Las autoridades españolas descubrieron que la esposa de Roberto Rincón había volado hasta ese país con joyas que han sido tasadas por un perito independiente en 12 millones de euros La Unidad […]
Congelan bienes de involucrados en desfalco de $1.200 millones a Pdvsa
La Oficina del Fiscal Federal del Sur de Florida presentó una moción para congelar los activos de nueve individuos acusados de conspirar para lavar dinero a través de transferencias con […]
La turbia gestión de Ramírez Rafael
Autor: Oriana Vielma 1 millones de dólares cuando presidía la estatal, y fue presentado ante la Fiscalía para impulsar el inicio de una investigación penal. El informe no incluye los […]
Pdvsa: Barril sin fondo, por Teodoro Petkoff
Pdvsa está en estos tiempos en el ojo del huracán. Denuncias de distinta naturaleza caen en cascada sobre la empresa y sus dirigentes. Desde las que abordan fallas operacionales, deterioro […]
