FBI allanó un banco en Puerto Rico por presuntamente transar con el Gobierno de Venezuela
El director del FBI en Puerto Rico, informó que la investigación se inició en la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF) y luego pasó a la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI)
La mañana de este miércoles 6 de febrero Agentes del Negociado de Investigaciones Federales por sus siglas (FBI en inglés), allanaron la sede principal del banco San Juan Internacional de Puerto Rico, por presuntamente haber realizado transacciones con el Gobierno de Venezuela, pese a las sanciones impuestas por los Estados Unidos.
La información la dio a conocer el director del FBI en la isla, Douglas Leff, desde la sede principal de la entidad bancaria ubicada en Guaynabo en Puerto Rico.
Aseguran que el banco habría violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, que impiden hacer transacciones con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.
Leff explicó que fue identificada una red de “individuos y empresas que tienen conexión con el Gobierno de Venezuela y mueven por Puerto Rico fondos que el Tesoro Federal ha identificado como conectado a potencial violaciones, corrupción, narcotráfico, violaciones a derechos civiles y terrorismo”, explicó Leff, quien dijo que, por el momento, no cuentan con órdenes de arrestos.
Los funcionarios del FBI sacarán del lugar papeles y documentos en digital que representen prueba de este incumplimiento las restricciones aplicadas por el gobierno de EEUU.
“En estos momentos los Estados Unidos están en una guerra contra el lavado de dinero y Puerto Rico y las Islas Vírgenes son los campos de batalla”, explicó.
El director del FBI en Puerto Rico, informó que la investigación se inició en la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF) y luego pasó a la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) y el FBI.
“Nuestros compañeros de OCIF encontraron evidencia que un juez (federal) encontró que era suficiente para realizar esta orden contra el banco”, finalizó.
Con información de El Nuevo Día
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