Exfuncionario de Pdvsa se declara culpable de haber lavado dinero y de admitir sobornos
Esta revelación se hace días después que un exdirector de un banco en Suiza fuera condenado a 10 años de prisión por haber participado en una red para lavar alrededor de 1.200 millones de dólares de Pdvsa
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 30 de octubre a través de un comunicado que un exempleado de Petróleos de Venezuela se declaró culpable ante un tribunal de haber participado en una red de sobornos y lavado de activos relacionados con la estatal petrolera.
El hombre, identificado como Iván Alexis Guedez, admitió ante la justicia estadounidense que él y otros funcionarios de Pdvsa se pusieron de acuerdo con comerciantes de un proveedor de la compañía con sede en Miami para recibir sobornos a cambio de dirigir el negocio hacia esa empresa.
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Además, relató que ellos crearon direcciones falsas de correo para comunicarse, facturas falsas para justificar los pagos y dirigieron esos ingresos hacia cuentas en Suiza a través de una empresa fantasma antes de hacerlos efectivo.
Según el comunicado del Departamento de Justicia, la sentencia contra Guedez se realizará el 20 de febrero de 2019.
Junto a Guedez, la Justicia de EEUU está procesando a una quincena de personas por este caso de corrupción.
Esta acción se realizó días después de que el venezolano-alemán Matthias Krull, exdirector general y vicepresidente de un banco suizo, fuera sentenciado a 10 años de prisión por su responsabilidad en el lavado de activos por al menos 1.200 millones de dólares de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
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Krull, de 45 años, fue sentenciado el lunes 29 en un tribunal federal de Miami, donde se declaró culpable el 22 de agosto y admitió unirse a una red de lavadores de dinero que utilizaban planes de inversión inmobiliaria y de falsas inversiones para ocultar fondos tomados de Pdvsa.
Con información de EFE
