AN investigará a testaferros de funcionarios con bienes en Panamá
La investigación de la Asamblea Nacional no solo se centrará en los 55 funcionarios señalados por Panamá de estar expuestos al blanqueo de capitales, pues también buscarán a los testaferros que protegen las propiedades de los allegados al Gobierno de Nicolás Maduro
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, informó que durante su visita a Panamá se solicitó un informe a la Procuraduría General de ese país sobre los 55 funcionarios que fueron señalados como personas políticamente expuestas al blanqueo y financiamiento al terrorismo.
Específicamente, la solicitud de Superlano se basó en conocer si estos 55 funcionarios (incluida la pareja presidencial, magistrados, rectores del CNE y varios ministros) tienen propiedades o activos que pudieran estar en Panamá.
El parlamentario indicó que la repuesta por parte de la Procuraduría panameña es trabajar en conjunto con el Ministerio Publico de esa nación, para otorgar la información correspondiente.
Además, señaló que la investigación de la Asamblea Nacional no solo se centrará en estos 55 funcionarios, pues también buscarán a los testaferros que protegen las propiedades de los allegados al Gobierno de Nicolás Maduro.
“Estamos iniciando investigaciones en relación a algunos nombres de personas que pudieran estar involucrados con compras y ventas de productos, alimentos y agroquímicos para Venezuela, así como cualquier otro tipo de transacción económica que se haya hecho con el gobierno o empresa venezolana y que puedan ser producto de la corrupción estos activos que existieran en Panamá”, destacó Superlano.
En las próximas semanas, otro grupo de diputados se reunirán con autoridades mexicanas, mientras que Superlano viajará a Estados Unidos para sostener un encuentro con el Fiscal del estado de Florida con el objetivo de solicitar información en relación a otros juicios e investigaciones que se llevan a cabo tanto a personas como a empresas venezolanas radicadas en esa nación.
Con información de Nota de prensa
