Fiscalía salvadoreña investiga a filial de Pdvsa por lavado de dinero
Alba Petróleos fue formada en 2006 por Pdvsa y alcaldías del FMLN, que gobernó en los últimos 10 años en El Salvador La Fiscalía General de la República (FGR) de […]
Lavado de dinero
«Un auténtico tesoro»: lo que hallaron las autoridades españolas en las casas de Rincón
José Roberto Rincón escondía una colección de numismática y estilográficas dentro de una caja fuerte. Había decenas de monedas perfectamente catalogadas. Asimismo una bodega repleta de los mejores vinos del […]
Francisco Convit: empresario en fuga
Convit Guruceaga es acusado en Estados Unidos de pertenecer a un esquema internacional de lavado de dinero, donde están involucrados más de 1.200 millones de dólares provenientes de Pdvsa. Sin […]
Indira Urbaneja: Caso de Alejandro Andrade demuestra que hay una sociedad de cómplices
La dirigente del movimiento Chavismo Bolivariano aseguró que era un secreto a voces el lujoso estilo de vida que llevaba el ex tesorero de la nación ya que ni Alejandro […]
Extesorero de Chávez aceptó cargos por lavado de dinero en Estados Unidos
Pese a ser un hombre de confianza de Chávez, Alejandro Andrade, acordó colaborar con las investigaciones de las autoridades estadounidenses Alejandro Andrade, antiguo tesorero del fallecido expresidente, Hugo Chávez, se […]
Quién es Raúl Gorrín, el dueño de Globovisión acusado por la justicia de EEUU
Los primeros años de ejercicio profesional de Gorrín transcurrieron en RGDOJ, escritorio jurídico que fundó junto a otros colegas y que le permitió granjearse importantes contactos que le rindieron buenos […]
Justicia de Perú ordena 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori
Por el delito imputado de lavado de activos agravado, la hija del expresidente Alberto Fujimori se enfrenta a una eventual condena de al menos diez años de prisión La Justicia […]
Dictan diez años de prisión a banquero involucrado en lavado de $1.200 millones de Pdvsa
En la audiencia, Krull se disculpó con el pueblo de Venezuela, el gobierno de los Estados Unidos, su esposa y sus tres hijos pequeños El venezolano-alemán Matthias Krull, exdirector general […]
Al menos cuatro países investigan a venezolanos por corrupción y lavado de activos
Los fondos de los venezolanos pasaban por Portugal, Andorra, Liechtenstein o Suiza, así como por otros paraísos fiscales como Belice o Islas Mauricio Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, investigan a […]
Hermano de El Aissami se da «la buena vida» en Uruguay y dice que «no hace nada»
Un programa de TV en Uruguay se dio a la tarea de encontrar a Feras El Aissami, hermano del ministro Tareck El Aissami. Allí vive en una costosa vivienda alquilada […]
Estados Unidos e Israel rastrean dinero de proveedor de los CLAP, Alex Saab
El gobierno de Antigua y Barbuda informó que revocará el nombramiento de Saab Morán como enviado económico de ese país, si el empresario colombiano es acusado por lavado de dinero La […]
Antigua y Barbuda revocaría nombramiento de Alex Saab como enviado económico
El primer ministro de Antigua y Barbuda revocará nombramiento del empresario colombiano si sale involucrado en lavado de dinero. Álex Saab está vinculado con “negocios de exportaciones, importaciones y cambio […]
